开采比特币是否违法？ 打压比特币挖矿和交易的法律依据是什么？ 可能采取哪些监管措施？

前言：94条不禁止交易和挖矿，为什么现在要严打？ 袭击的原因是什么？ 有法律依据吗？ 可以采取什么措施？

单词：

1、国家金融委员会打击比特币挖矿交易意味着什么？

关于这个问题，首先要提到之前的国家监管政策出售比特币犯法吗，也就是2017年影响深远的94条规定，也就是中国人民银行等部门《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范比特币风险的通知”。这两项法规的核心内容是禁止代币发行活动，禁止数字货币交易所开展兑换业务，禁止金融机构或非银行支付机构开展数字货币相关业务。

但是，之前的通知或公告并未禁止挖矿和个人交易和投资。

国家金融委员会此次的明确表态，意味着国家未来可能会出台具体措施或规定来填补这一监管空白，监管方式也可能非常明确。 不是命令，而是“罢工”二字。

比如比特币挖矿，从攻击的角度来看，一些专业矿场可能会因为停电、缺乏专业场地等原因被封禁，或者要求主机厂商限制算力，以防止大规模销售。 对于个人交易，核心方法是限制所有境外交易网站的境内登录。 对于场外交易等场外交易，比特币和法定货币等数字货币与支付手段隔绝。 但是，这种监管需要大量的技术手段，实施起来未必容易。 一些专业交易商户的个人银行账户和支付账户的管理相对容易，但对于普通个人投资者之间的交易，监管可能会比较困难。 溯源监管只能参照反洗钱等相关规定进行。 因此，2021年5月19日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，这实际上是一种警示，也是一种行为炒作数字货币。 “宣战书。”

或者，采取更激进或更直接的措施，直接将相关交易认定为违法违规行为，并对交易金额进行相关处罚。

2、为什么要财委发声？

从监管原因来看，直接原因是近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易投机性反弹。 为防止个别风波蔓延到社会领域，监管层准备出击。

94条不禁止交易，为什么现在交易本身就受到攻击？ 袭击的原因是什么？ 有法律依据吗？

从法律角度来看，数字货币交易本身确实存在一些监管漏洞。 最明显的一点就是可以方便财产转移到国外。 例如，如果某人持有大量人民币，则可能通过非法手段赚取，如诈骗所得资金、非法集资所得资金、传销所得资金等。理论上，该资金在国内是受到监控的银行账户。 如果有人通过海外交易网站大量购买比特币，兑换成usdt，再兑换成美元，实际上是绕过银行监管限制，兑换成外汇。 涉嫌犯罪可能为非法兑换或非法经营。 当人民币兑换成比特币进入用户钱包时，资金实际上是不受监控的，后续的货币交易也基本不受监管。 这种交易可能不需要通过交易网站，而是可以采取上门的形式。 只要人民币持有者找到卖家，人民币就会在境内划转，完成这个简单的交易。 此类交易实质上将被国家外汇管理局认定为非法结汇。 非法开采比特币是否违法？ 它还涉嫌转移犯罪资金，涉及洗钱或隐瞒收益。

因此，对交易行为的规范实际上是偶然的。

3、未来可能采取什么措施？

你认为可以做些什么来打击比特币交易和挖矿？ 由于5月21日的财委会议只是一个框架指引，那么近期各部门将如何应对，将采取哪些具体措施？

（1）挖矿方面，环保部门等相关部门可出台政策，正式认定比特币挖矿为高耗能低效行业，从而将其移出产能清单。 在定性层面，目前尚无对矿业违法犯罪行为认定的规定。 敏感点是在出售实体矿机或算力的过程中是否存在传销或非法集资；

（二）在交易方面，金融机构和支付机构今后肯定会加强交易验证，禁止此类交易以人民币收付； 相关数字货币消息的曝光将限制相关信息账户；

(4) 对于交易所，不排除设置防火墙限制国内访客访问其他交易网站；

（五）在司法层面，对于交易，可重点核查是否存在非法外汇交易、变相换汇等行为。

（以上内容违法，广强律师事务所集资犯罪辩护研究中心主任曾杰律师、核心律师卢杰培就未来比特币挖矿及交易监管措施相关问题进行总结梳理，希望提供有益帮助刑事辩护，欢迎同行批评指正，挖比特币违法出售比特币犯法吗，多交流）

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