警方破获“PlusToken平台比特币传销案，涉案金额400亿元

2019年初成立的针对PlusToken平台的警网传销工作组近日宣布，该案已侦破成功。 比特币网络传销案27名逃往海外的主要嫌疑人、82名案件主要成员全部落网，彻底摧毁了占据境内外的超大型跨国网络传销组织。 本案系公安机关首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案件。 涉案人数超过200万，层级关系超过3000，涉案货币总值超过400亿元。

2019年初，江苏省公安厅在发现陈某等人涉嫌利用比特币等虚拟货币交易平台组织、引导传销犯罪线索后，立即成立专案组展开侦查。 传销团伙的组织结构、人员水平和资金流向。 同年6月，在公安部的协调组织下，特警分队赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作破获比特币，积极配合当地警方成功抓获27名躲藏在国外的重大犯罪嫌疑人。 被逮捕归案。 2020年3月，

1.成立犯罪组织

经查，早在2018年5月，陈某等人就通过搭建PlusToken平台开发相关应用，开辟了网络传销的犯罪道路。 该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引公众参与的幌子。

平台由技术团队、营销团队、客服团队和转币团队组成，分别负责技术运维、宣传推广、咨询响应、转币审核等工作，参与者可通过线上方式获得会员资格推荐和支付价值超过 500 美元的数字货币作为门槛费用。 会员将根据所支付的数字货币的价值获得平台创建的Plus币，按加入先后顺序形成上下。 与层次结构的关系。 平台根据线下开发量和投入资金量，将会员分为会员、大家族、大咖、大师、创世五个等级，

此外，为了吸引更多人参与，陈某等人开始利用网络宣传加盟模式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，并聘请外国人冒充创始人。 该平台包装并打造了他们所谓的国际平台。 在外企背景下，他不时通过举办会议、演唱会、旅游等线下活动来推广平台，甚至花费上千次的海外推介会。

据统计，平台存在期间，发展会员超过200万，层级关系超过3000个。 其已向会员收取比特币、以太币等数百万种数字货币，涉案金额已超过400亿元。 数字货币大部分用于发放奖励给会员“拉人头”，部分变现用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

共计194,775个BTC、833,083个ETH、140万个LTC、2760万个EOS、74,167个DASH、4.87亿个XRP、60亿个DOGE、79,581个BCH和213,724个USDT，总计约42亿美元。

对扣押的数字货币将依法进行处理，没收的资金和收益将上缴国库。

近年来破获比特币，比特币网络传销案件和传销犯罪手法不断更新，隐蔽性和迷惑性不断增加。 公安机关始终保持高压态势，严厉打击传销违法犯罪活动，不断适应传销犯罪形势的新特点新变化，进一步创新思路、提高能力。 切实维护国家正常经济管理秩序，维护人民群众合法权益。 同时提醒广大网友，参与传销活动，不仅会造成财产损失，还可能涉及犯罪。 不要轻信高回报、高回报的投资陷阱。