火币全球站官网 温州警方破获一起假冒“HT智能合约”刑事案件，火币协助警方破案

7月9日，据公安部网络安全局消息，浙江温州瓯海警方近日破获全国首起使用区块链“智能合约”的刑事案件。2019年以来，该团伙利用假HT“智能合约”从受害者手中非法获取数万ETH，涉案金额超亿元。

据报道，不法分子假冒火币网名，成立名为“火币全球套利HT中文群”的Telegram群进行诈骗。该骗局利用“搬砖套利”的花言巧语，诱使用户将自己的个人ETH转入钱包，然后从钱包中转入骗子的收款地址，再将假“HT”转给用户骗取用户资产的比例（非火币官方发行的火币Token）。

据悉，此前火币全球站官网多次发布公告称，火币从未开展过任何“套利”活动，并通过内部信函、媒体等渠道不断发布风险提示，防范各种形式的欺诈行为。警方在抓捕假HT“套利”犯罪团伙期间，火币也协助警方，为破案提供了强有力的技术支持。

这不是火币第一次用科技协助警方。作为区块链技术的领军企业，火币自主研发了资产在链上流动的监控追踪系统——“星座系统”，助力警务。工作多次提供强有力的技术支持，多次收到警方多次协助办案的感谢信。

犯罪团队假火币诈骗

据公安部网安局消息，不法分子先是假冒火币网名成立了“火币全球官方套砖中文群”Telegram群，随后发布了一些“套砖教程” “在群里。

群内多位“委托人”分享了自己的经历，声称按照教程已经获利，目的是诱使用户将自己的个人ETH转入骗子的收款地址，然后将假“HT”转给用户。到比例（不是来自火币的官方）。发行Huobi Token）骗取用户资产。

然而火币全球站官网，警方经过调查发现，其中有几十个名为“火币全球套利HT中文群”的聊天群。群内成员超过13000人，但常年有10000多个账号离线。这就是嫌疑人申请的僵尸账号，来说明群的规模。

剩下的大部分在线人员都是由电脑机器人控制的，只会回复一些“教程有效且有利可图”等预先编辑好的信息。最终，真正在线的只有少数管理员账号，他们的任务就是发布教程，引诱受害者上当。

这样的配置似乎构成了一个完整的集团犯罪结构。每天都有几十到几百人加入，被视为“待宰的羔羊”。随后，不法分子通过群内的“信任”让受害者相信了真相，将ETH转入“群主”提供的账户，并无价值归还假HT，从而非法获利。

事实上，对于不法分子进行的虚假“HT套利”活动，火币平台已郑重提醒广大用户及相关方注意甄别，并不断发布风险提示，防范各种形式的通过媒体和其他渠道。

此外，在客服管理方面，火币全球站还开通了“官方验证通道”（ ）。用户可以在PC端和APP进入“帮助中心”页面，验证邮箱、手机、微信、QQ等是否为火币官方渠道。

火币“占星系统”技术助力警务

报道提到，在调查初期，警方在应对区块链“智能合约”等新型科技犯罪时，传统的侦查方式效果不佳，效果不佳。

事实上，由于区块链的技术门槛，追踪资产在链上的流动增加了警方侦查的难度。具有社会责任感和行业使命的区块链企业，必须利用区块链技术在反欺诈、反洗钱等方面有所建树，以科技的力量服务于社会。

火币“星座系统”的研发于2018年7月启动，至今已历时两年多。为此，当地多名民警纷纷向火币发送感谢信或制作锦旗。

火币安全团队的专家深入研究了暗网和其他可能隐藏非法交易的网络后，占星系统部署了一个可视化的用户界面，方便管理员跟踪非法活动的交易路径。此外，占星系统维护着庞大的地址库，包含数以千万计的标签和数以万计的黑名单地址，这些地址库会自动更新和扩展，帮助火币更有效地检测恶意账户，甚至可以在众多复杂交易中检测暗网交易.

现在占星系统已经实现了主动跟踪监控链上资产流向和事件关联分析的功能。对于可疑或恶意、暗网、混币服务等风险资产，可主动跟踪、自动处置流入平台的流量，关联分析横向打击。目标，并与相关监管部门对接。

2019年初火币全球站官网，火币率先开通“科技辅助警务频道”，与福建莆田、长沙、湖南、洛阳、河南等地警方开展相关交流合作，开展数据区块链欺诈、洗钱等案件的分析取证。资金的收集和跟踪为司法机构提供了重要数据。