抓住它！ 币圈又有2个传销团伙落网！

不得不说，今年对于数字货币或者围绕它的犯罪打击越来越多，今天我就来说说这个案子。

今天我要说的是一个叫燕币网的交易所。

记者10月29日在海口警方召开的新闻发布会上获悉，自省公安厅部署开展为期100天的“控罪破案”攻坚战以来，海口警方调动全民力量和智慧公安干警，坚持打防结合、攻防结合、多措并举，通过战时机制大力推进各项防控措施。 截至10月28日，一个月内破获刑事案件613件，同比增长80.8%。 立案数环比下降3%，专项行动初见成效。

涉案超1500万元 “烟币网”境外诈骗团伙被栽赃

今年5月初，美兰分局刑警大队接到受害人报案，称被网络诈骗300余万元。 今年3月底，受害人接到自称“东方财富”的讲师电话，称可以提供专业老师指导学生炒股。 他信以为真，被拉进了一个叫“理财达人班”的微信群。 所谓讲师讲解股票知识，在“群助”的推荐下下载言币网App，先后向对方转账300余万元，进行所谓投资。 几天后，受害人被踢出群聊，言币App也无法提现。

“烟币网”海外诈骗团伙的聊天洗脑记录。

警方经侦查发现，黄某明、肖某来、吴某贤为本案嫌疑人，但三人已于3月初离境抵达吉隆坡。 受境外疫情等因素影响，办案民警无法前往吉隆坡开展抓捕工作。 9月22日，警方获悉，因疫情防控，黄某明及3名同伴3人入境，正在广州隔离。 莫来、吴某贤、姜某、邱某勇、邱某建等6人被逮捕。 10月17日，海口警方赴江西将涉案的邓某强、彭某辉、蔡某军抓获归案。

“烟币网”海外诈骗团伙的聊天洗脑记录。

经审讯，黄某明等9人对出国期间实施网络诈骗的犯罪事实供认不讳。 据犯罪嫌疑人交代，该团伙于今年3月离境前往吉隆坡，对国内民众进行诈骗。 团伙成员利用微信在各类投资炒股微信群中传播炒股投资信息，吸引大量受害人在其自行开发的“言币网App”中进行所谓“投资理财”。 由与正规市场无关的团伙成员虚构。 受害人投入大笔资金后，受害人被封号，“言币App”提现功能关闭，用于诈骗的微信账号作废，重新购买新微信账号进行新一轮诈骗欺诈罪。 据团伙成员介绍，该团伙累计诈骗金额达1500万元以上。 目前，黄某明、肖某来等9人已被依法刑事拘留，其余在逃嫌疑人正在全力追捕中，案件正在进一步侦办中。

警方逮捕了境外诈骗嫌疑人。

“炒币”能发财吗？做梦

据记者调查，少数打着“虚拟货币可以发财”旗号的金融骗局，利用区块链虚拟货币、学习数字货币知识、“无风险代币”等方式诱导新用户加入集团大投 投资者应擦亮眼睛，警惕炒币骗局。

“老师”“专家”“币圈意见领袖”直播授课，投资价值，带头致富——对于这类虚拟货币公司的“获客”方式，很多投资者可能并不陌生。 事实上，一些名义上是金融数字货币培训和区块链货币技术演示的微信群，一旦招入新人，就赶紧给他们“洗脑”。 一场蓄谋已久的骗局伴随着“新韭菜”一夜暴富。 “炒币”的梦想开始了。

这类不法机构打着数字货币的幌子“找热点”进行金融诈骗的情况屡见不鲜。 在一些业内人士看来，普通投资者分不清虚拟货币和数字货币的区别，而最近有关数字货币的新闻又让相关骗局难以揭穿。

不法分子常用的虚拟货币诈骗有几个特点：一是将违法所得通过虚拟货币转移到境外平台，兑换成外币存入境外账户或转回国内； 二是自行发行虚拟货币，利用类似传销的方式吸引他人集资购买，骗取资金； 三是在不需要实名认证的境外博彩网站上使用虚拟货币支付博彩资金，隐藏资金来源； 四是利用虚拟货币进行非法所得购物，并通过出售物品换取现金，掩盖资金来源。

但是，对于虚拟货币，业界并没有统一的概念。 人们普遍认为它是一种电子或数字产品，例如比特币。 有专家认为，虚拟货币本质上不是货币，而是一种虚拟商品。 由于缺乏足够的信用支持，虚拟货币无法承担法定货币的功能，无法作为货币在市场上流通。 公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

第二个要说的是一个叫SUM Token的项目。 其实我们都知道2018年代币太多了，其实都是ZJP。 今年，他们都受到了审判。 比较出名的有plus和wotoken。 等待。

2018年，林某某、刘某某、杨某某、李某（已被判刑）、王某（另案处理）、易某、黄某某等人协商搭建“SUM TOKEN”网络，委托理财与发行 SUT虚拟货币平台在中国对比特币、以太坊、柚子币等虚拟货币进行“套利”理财和代币发行活动。

2018年8月8日，“SUM TOKEN”正式启动初始代币发行。 SUT代币发行总量为8亿。 后期资金总价值的 50% 将分配给最小可行产品比特币搬砖合伙人，约四分之一的资金将用于营销以推动平台采用和与第三方网站的集成，其余资金将用于运营、管理和合作伙伴的参与以及法律费用将使SUT币成为世界主流的智能P0S支付数字货币之一。

林某某等人生产8亿个SUT币，初期发行8000万个，通过存入一定数量的主流虚拟货币获得资格，设置静态奖励和动态奖励吸引参与者继续发展他人参与比特币搬砖合伙人，参与者下载“SUM TOKEN”网络平台APP，设置账户存入主流虚拟货币，激活“智能云”，自动将个人账户中的主流虚拟货币存入平台通用钱包，建立委托理财关系。 根据主流虚拟货币存入通用钱包的数量，每天按存入量2‰至4‰的比例获得静态赠金，锁仓可以获得更高的收益。

动态参与者逐层发展下线，层级根据推荐关系形成。 上层会员每天可获得十代内下线会员100%至10%的动态奖励。 开发人数和虚拟货币存入量达到一定要求，晋升为不同等级的合作伙伴，可以获得更多收益。

静态奖励、动态奖励和分红均以SUT币支付，可在平台内兑换。

后因效率低下，平台正式运营后，林某某等人打断搬砖套路，实行会员后期投资主流币，套现会员前期收益的空转操作通过 SUT 货币。 平台成立后，共发展会员39110人，吸纳比特币1235多枚，以太坊388398多枚，柚子币996386多枚，获利比特币691枚，以太币183340枚，柚子币606030枚。

其中，被告人傅某某加入“SUM TOKEN”网络平台后，以开展比特币等主流虚拟货币实体套利活动为由，要求参与者存入一定数量的主流虚拟货币。为取得会员资格，直接或间接以开发人员数量作为付费依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，付某某共开发线下6083人。

2019年3月8日，平台及涉案相关人员被滕州市公安局查封，平台被查封。

太康县人民检察院认为，付某某等人组织、主导比特币等主流虚拟货币套利活动，要求参与者存入一定数量的主流虚拟货币以获得资格，并按一定顺序组团。 . 水平，直接或间接以开发人员人数作为支付依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分。 、领导传销活动罪，依法追究刑事责任。

币圈不是法外之地，搞诈骗传销的最终结果无非就是这样。 这也给那些人敲响了警钟。 钱很容易赚，但必须明智地花。

有知道赚钱项目和无良商贩的，就留言一起曝光吧！ ！ ！

小编祝各位粉丝在2020年多多发财，以后尽量少做接盘侠，不懂的多问！

↓加微信免费咨询项目真伪↓